Superintendencia de Bancos activa controles a personas vinculadas al caso “Encuentro”

La Superintendencia de Bancos (SBS), en coordinación con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), inició acciones de control sobre personas naturales vinculadas al denominado Caso Encuentro.

Mediante un requerimiento formal de información, la SBS solicitó a las entidades financieras detalles sobre productos, expedientes de vinculación, perfiles de riesgo, alertas de monitoreo transaccional y posibles Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) correspondientes al período entre enero de 2021 y diciembre de 2024.

La medida forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y prevención de lavado de activos, sustentada en el Código Orgánico Monetario y Financiero y la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos.

La Superintendencia enfatizó que esta solicitud no implica determinación de responsabilidad alguna, sino que busca garantizar la transparencia e integridad del sistema financiero ecuatoriano.