Ratifican sentencia a 2 procesados en caso “Coopera” por lavado de activos

La Corte Nacional de Justicia, en audiencia de casación ratificó la sentencia de 4 años de prisión a Raúl C. y Clemente A., acusados de lavado de activos en el denominado caso “Coopera”. En este caso de lavado de activos, otros 6 ciudadanos procesados.

Según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), durante las investigaciones de evidenció 84 transacciones irregulares por un monto que bordea los US$35 millones entre los años 2012 y 2013, a las cuentas de 12 empresas de ‘papel’, a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).

Las 12 empresas ficticias recibían el dinero desde Venezuela, supuestamente, por el pago de exportaciones de maquinaria y químicos. La Fiscalía detectó que esos productos no se elaboran en nuestro país. Además eran vendidos con precios sobrevalorados.

 

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